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　　2018年ღ✿◈★◈，无锡市民王丽(化名)经朋友王某(另案处理)介绍ღ✿◈★◈，了解到江苏某体育发展有限公司和体彩投资项目beat365平台ღ✿◈★◈，王某表示这是个“天上掉馅饼”的好项目ღ✿◈★◈。

　　据王某介绍ღ✿◈★◈，该项目有专业分析师团队设计高中奖率方案ღ✿◈★◈，只需加入会员投入资金ღ✿◈★◈，由公司集中下注竞彩并发放奖金ღ✿◈★◈。该项目是国家认可ღ✿◈★◈，会员投资的钱都存放在国家体育彩票站点机器所对应的资金池里ღ✿◈★◈，保证本金不亏损的同时月中奖收益可达到3%-4%ღ✿◈★◈。

　　面对王某所说的高额收益ღ✿◈★◈，王丽很快就加入王某所说的微信群成为会员ღ✿◈★◈，不到一年就投入130余万元下注本金合买彩票ღ✿◈★◈。每天在群里热火朝天地公开投注方案ღ✿◈★◈，频频传来中奖捷报ღ✿◈★◈，让王丽信心倍增ღ✿◈★◈，又投入了60余万元购买该公司原始股份额ღ✿◈★◈。

　　然而没有等到公司承诺的10倍收益ღ✿◈★◈，王丽却等到了该公司负责人朱某失联的消息ღ✿◈★◈。而像王丽这样被骗的受害人不止一个ღ✿◈★◈。2020年初ღ✿◈★◈，无锡警方陆续接到40余名受害人报案ღ✿◈★◈，报案人均称自己参加了江苏某体育发展有限公司保本付息代买体彩投资项目ღ✿◈★◈，对方未按约定支付本金和收益并失联ღ✿◈★◈，不少人损失几十万甚至上百万元beat365平台ღ✿◈★◈。

　　随着侦查工作的深入ღ✿◈★◈，谁也没有想到beat365平台ღ✿◈★◈，涉嫌集资诈骗数十亿的幕后“操盘手”朱某竟是个90后ღ✿◈★◈，而其父亲在此前也因涉嫌挪用资金罪被警方抓获ღ✿◈★◈。

　　2020年3月beat365平台ღ✿◈★◈，无锡警方循线追查日本夜间精油按摩4ღ✿◈★◈，在缅甸警方的协助下ღ✿◈★◈，抓获朱某等人ღ✿◈★◈。据朱某交代ღ✿◈★◈，其大学毕业后曾在某银行工作ღ✿◈★◈，因觉得工作辛苦便跟随父亲去辽宁开公司ღ✿◈★◈。其父亲所开的公司也宣称拥有顶尖专业体育竞彩分析师团队提供下注方案ღ✿◈★◈，只盈不亏ღ✿◈★◈，月收益极高ღ✿◈★◈。且该公司还收取加盟费招募合伙人ღ✿◈★◈，再由合伙人扩散式发展会员参与体彩下注来获得返还的佣金ღ✿◈★◈，其本质就是典型的“庞氏骗局”ღ✿◈★◈。

　　不久ღ✿◈★◈，该公司因资金链断裂崩盘日本夜间精油按摩4ღ✿◈★◈，朱某父亲被辽宁警方抓获ღ✿◈★◈。失业的朱某与之前在父亲公司的同事一拍即合决定自立门户ღ✿◈★◈，朱某利用本人从事金融业的经验ღ✿◈★◈，再加上团队“能人”的营销秘诀ღ✿◈★◈，换汤不换药地在无锡成立了某体育发展有限公司ღ✿◈★◈，在未经金融监管机构批准的情况下ღ✿◈★◈，套用过去父亲公司的模式ღ✿◈★◈，经营起同性质的体彩代购项目ღ✿◈★◈。

　　公司运营初期beat365平台ღ✿◈★◈，朱某找来数据公司合作ღ✿◈★◈，设计了一系列下注方案并用于宣传ღ✿◈★◈，公司其他核心人员也以75万元加盟费的条件发展合伙人ღ✿◈★◈。为了吸引会员ღ✿◈★◈，朱某打出月收益15%-30%的宣传语ღ✿◈★◈，以所有投资款均受到国家监管ღ✿◈★◈、安全可靠骗取投资人的信任ღ✿◈★◈。

　　而在实际运作中ღ✿◈★◈，朱某等人仅将少部分的会员投资款用于体彩下注ღ✿◈★◈，其余大量资金都集中在特定个人银行卡中沉淀形成资金池日本夜间精油按摩4ღ✿◈★◈，用于个人挥霍ღ✿◈★◈、发放会员中奖奖金ღ✿◈★◈、赎回本金ღ✿◈★◈、发放员工工资ღ✿◈★◈、公司开销等ღ✿◈★◈。

　　2018年5月ღ✿◈★◈，项目出现连续未中奖的情况ღ✿◈★◈，损失近2000万本金ღ✿◈★◈。为缓解合伙人和投资人的焦虑ღ✿◈★◈、隐瞒公司体彩方案已经无法归还巨额本息的事实日本夜间精油按摩4ღ✿◈★◈，朱某伙同下属赵某开始用造假数据来伪造中奖结果ღ✿◈★◈，并继续使用后续加入会员的投资款填补之前的亏损窟窿ღ✿◈★◈，艰难维系着高收益的“海市蜃楼”ღ✿◈★◈。

　　2019年4月ღ✿◈★◈，为了维持资金链不断裂ღ✿◈★◈，朱某利用自己的金融专业知识设计了“莫须有”的上市ღ✿◈★◈，售卖股权企图再赚一笔日本夜间精油按摩4ღ✿◈★◈。

　　随后ღ✿◈★◈，朱某等人炮制了一场项目说明会ღ✿◈★◈，表示若公司上市成功ღ✿◈★◈，会员购买的原始股价格就可以翻5-10倍ღ✿◈★◈，持有股份在未上市期间每年有8%-15%左右分红ღ✿◈★◈。这样一番“洗脑”ღ✿◈★◈，让像王丽一样的受害人心动不已ღ✿◈★◈，朱某等人再次吸收了3000多万元资金ღ✿◈★◈。

　　但这对于公司现有的亏空只是杯水车薪ღ✿◈★◈。2020年1月初ღ✿◈★◈，集资参与人的损失已累计达到人民币3亿余元ღ✿◈★◈，公司已无钱维系运转ღ✿◈★◈，亦无法弥补会员的损失ღ✿◈★◈，朱某遂想到出逃境外ღ✿◈★◈。

　　在黄某(另案处理)的帮助下ღ✿◈★◈，朱某出钱由他帮助自己“漂白”资金ღ✿◈★◈、变卖豪车ღ✿◈★◈、规划出逃ღ✿◈★◈，由缅甸转到菲律宾ღ✿◈★◈。然而ღ✿◈★◈，还没等朱某等人实现计划即被警方抓获ღ✿◈★◈。

　　在案件审理中ღ✿◈★◈，滨湖区检察院立足职能深挖“案中案”ღ✿◈★◈，依法开展线索移送ღ✿◈★◈、立案监督ღ✿◈★◈、追捕等工作ღ✿◈★◈，先后查出与该案关联的洗钱ღ✿◈★◈、偷越国(边)境日本夜间精油按摩4ღ✿◈★◈、职务侵占ღ✿◈★◈、挪用资金ღ✿◈★◈、诈骗等多个新增犯罪事实ღ✿◈★◈，追究7名犯罪分子刑事责任ღ✿◈★◈，实现了全链条打击ღ✿◈★◈。

　　滨湖区检察院第一时间会同公安机关成立追赃挽损工作小组ღ✿◈★◈，依法全面加强对涉案资金的流转ღ✿◈★◈、去向审查和追踪ღ✿◈★◈，强化洗钱犯罪打击力度ღ✿◈★◈，依法及时有效地开展涉案款物的查封ღ✿◈★◈、冻结ღ✿◈★◈、扣押等工作ღ✿◈★◈。截至该案审理期间ღ✿◈★◈，追回各类款物价值近1亿元ღ✿◈★◈。